La Guardia Civil, en el marco de la operación “BUSARDO”, desarrollada en Jerez de la Frontera (Cádiz), Valladolid, Arona (Tenerife) y Madrid, ha desmantelado una organización que se dedicaba a realizar estafas con empresas mayoristas de viajes y alojamientos por internet, así como al uso fraudulento de tarjetas que habían sido robadas o clonadas fundamentalmente a ciudadanos alemanes. Para dar credibilidad a sus acciones, habían organizado una concentración de vehículos y motocicletas de lujo y clásicos en el circuito de velocidad de Jerez.

En el mes de junio del pasado año, personal del Equipo de Delitos Informáticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca (EDITE) y del Equipo de Policía Judicial de Barbastro, iniciaron una investigación a raíz de las denuncias presentadas por una empresa de reserva de viajes a través de internet, al cual le habían estafado en la contratación de paquetes vacacionales, viajes, estancias, vueltos, etc…, realizando el pago mediante tarjetas de crédito, fundamentalmente de origen alemán, que habían resultado estar robadas, clonadas o duplicadas y que sus propietarios habían denunciado su uso ilegal, detrayéndole al mayorista el valor de lo abonado con dichas tarjetas, causándole un importante perjuicio económico.

Modus operandi de la organización

Desde el comienzo de la operación “BUSARDO”, que se llevó a cabo bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº 1 de Boltaña (Huesca), la investigación fue compleja, debido a las numerosas medidas de seguridad que tomaba la organización para evitar ser localizados, utilizando un entramado de direcciones IP, números de teléfono y servidores, teniendo entre las personas pertenecientes a la organización criminal personas con conocimientos de informática.

Tras recibirse a lo largo del año 2015 nuevas denuncias sobre reservas realizadas para Panamá, Barcelona y Tenerife que fueron abonadas con tarjetas de crédito robadas, clonadas o duplicadas, tramitadas igualmente a través de la empresa mayorista de reservas por internet, realizando cientos de tentativas que no llegaron a consumarse, gracias a las medidas de seguridad implantadas en la empresa y en las empresas que gestionan las tarjetas de crédito.

Una vez se pudo localizar una supuesta agencia de viajes a través de internet que había constituido la organización, por medio de la cual gestionaban viajes y estancias, cobrando transferencias bancarias a los particulares y luego abonando a los mayoristas con tarjetas de crédito robadas, clonadas o duplicadas.

En el mes de abril de este año, varios componentes de la organización se trasladan a Jerez de la Frontera, donde consiguen mediante la presentación de documentación falsa inscribir a una persona en el registro de ciudadanos de la Unión Europea, consiguiendo de este modo un NIE falso y, a partir de ese momento, con esta identidad falsa, constituyen una sociedad mercantil, supuestamente dedicada a la organización de eventos, donde figura como único trabajador autónomo la persona identificada con el NIE fraudulento.

Ponen en marcha un entramado en la ciudad de Jerez donde supuestamente van a organizar una concentración de vehículos y motocicletas de lujo y clásicos, alquilan una oficina que no ocupan y contactan con más de 15 entidades bancarias de la localidad contratando diversas cuentas de negocios y consiguiendo así tener a su disposición TPV para el cobro con tarjetas, dado que supuestamente el pago de las suscripciones al evento se iba a realizar por este método y que la mayoría de compradores se tratarían de extranjeros.

Los supuestos organizadores visitaron el circuito de velocidad de Jerez y realizaron un pre-alquiler para los días 17, 18 y 19 de julio actual, donde se iba a realizar la concentración de vehículos y con posterioridad una fiesta, por lo que contrataron un servicio con una empresa de seguridad para 30 agentes, contactando con una empresa, a la que iban a abonar supuestamente unos 12000 €, llegando a reservar en un establecimiento de restauración comidas y cenas que han supuesto al establecimiento pérdidas de unos 20000 €.

La organización, para dar credibilidad al evento, realiza carteles publicitarios y los cuelga por la localidad de Jerez, dentro de las investigaciones se puede determinar que todos estos contactos realizados por la organización forman parte de una tapadera compleja y minuciosa para evitar que se conozca la verdadera estafa que se pretende llevar a cabo.

Desde la organización criminal se puso en contacto con ciberdelincuentes de la red TOR (que se utiliza para hacer anónimas las comunicaciones) y con ello se accede a la web profunda o deep web y estos les proporcionaban previo pago de BITCOINS (cryptomoneda muy utilizada en este tipo de transacciones en Internet) tarjetas de crédito o débito, robadas, clonada o duplicadas y listas con la numeración de las mismas, mayoritariamente de origen alemán, utilizando las TPV conseguidas para realizar cargos a las tarjetas hasta el limite de las mismas, realizando miles de pruebas con las listas de numeración de las tarjetas robadas/clonadas y adquiriendo objetos de importes entre los 900 y los 400 euros que posteriormente vendían por internet.

Los miembros de la organización pernoctan en hoteles de lujo que abonan con dichas tarjetas.

Explotación de la operación

A finales de junio y principio de julio se procedió a realizar entradas y registros de forma simultánea en las localidades de Valladolid y Arona (Tenerife), incautándose numeroso material informático, teléfonos, documentación falsa y varias TPV, así como clonadoras-grabadoras de tarjetas de crédito y tarjetas con la banda en blanco. Personal del EDITE y PJ de Barbastro, en colaboración con agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Valladolid y Tenerife, se procedió a la detención de 6 miembros de la organización, entre los que se encontraban un ingeniero informático y un técnico superior en informática, así como empresarios de Valladolid y Arona (Tenerife), a los cuales se les imputan múltiples de delitos de estafa consumados, cientos de delitos de estafa en grado de tentativa, falsificación documental, usurpación de identidad, contra la hacienda pública y pertenencia a organización criminal.

Posteriormente entre los días 6 al 13 de julio se llevaron a cabo la detención de otras siete personas en la localidad de Madrid como supuestos autores de delitos de estafa consumados y cientos de delitos de estafa en grado de tentativa, localizando más material informático, telefónico y dispositivos de memoria que están siendo estudiados.

DETENIDOS E IMPUTADOS

DETENIDOS: 13 personas, 10 de ellos varones de entre 20 y 55 años vecinos de Cornellá de Llobregat (Barcelona), Valladolid y Arona (Tenerife) y los otros 3 mujeres de entre 25 y 33 años vecinas de Cornellá de Llobregat y Arona.

IMPUTADOS: 9 personas, 6 varones vecinos de Palencia, Barcelona e Islas Baleares y 3 mujeres vecinas de Palencia y Sevilla.

MATERIAL INTERVENIDO:

2 TPV, 1 lectora/grabadora de tarjetas de crédito, decenas de tarjetas de crédito en blanco, numerosos comprobantes de venta realizados con los TPV aprehendidos, documentación falsa, justificantes de transferencias bancarias de grandes cantidades de dinero entre los integrantes de la organización y multitud de material informático, teléfonos móviles y tarjetas SIM prepago.

La operación ha sido desarrollada por los Equipos de Policía Judicial de Barbastro y EDITE, de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, en colaboración con las UOPJ de Valladolid, Tenerife y Madrid y con los Equipos de Policía Judicial de Playa de las Américas (Tenerife) y Jerez de la Frontera (Cádiz).